Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 roku o godz. 10.00 w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
6.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości
7.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia długoterminowych aktywów finansowych
8.Zamknięcie obrad
Poniżej podajemy zmiany w Statucie Huty Stalowa Wola S.A.:
- W § 2 dodaje się ust. 5 o następującej treści:
- Spółka prowadzi Oddział w Sanoku, który działa pod firmą Huta Stalowa Wola S.A. Oddział Autosan w Sanoku, będący samodzielnym pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy.
- W § 6 ust. 1 dodaje się n/w pkt. :
85) 29.10.C – Produkcja autobusów
86) 25.29.Z – Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
87) 29.10.D – Produkcja pojazdów samochodowych przeznczonych do przewozu towarów
88) 30.99.Z – Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 §1 i art. 343 § 1 i 2 ksh z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 § 2 ksh, odpis wniosku objętego porządkiem obrad będzie wyłożony do wglądu od dnia 14.11.2022 r.
w siedzibie Spółki, pokój nr 202.