Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2025 roku o godz. 1100 w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru akcji.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego HSW S.A.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Huty Stalowa Wola S.A. oraz wniosku Zarządu
    w sprawie podziału zysku za 2024 rok.
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Huty Stalowa Wola S.A. za 2024 rok.
  10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Huty Stalowa Wola S.A. za 2024 rok.
  11. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Huty Stalowa Wola S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi
    w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2024.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 rok.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów HSW S.A.
    z wykonania obowiązków w 2024 roku.
  14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HSW za 2024 rok.
  15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HSW za 2024 rok.
  16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HSW za 2024 rok.
  17. Zamknięcie obrad.

Poniżej podajemy zmiany Statutu Spółki:

  1. Nadaje się nową treść § 8 ust. 1: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 332 905 973,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa miliony dziewięćset pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) złotych.
  2. Dodaje się w § 8 w ust. 2 pkt 13 o treści: 13) 1 675 619 (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji imiennych serii Ł od numeru 68 467 506 do numeru 70 143 124 o wartości nominalnej 4,75 zł (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 §1  i art. 343 § 1 i 2 ksh z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia
30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 § 2 ksh, odpis wniosku objętego porządkiem obrad będzie wyłożony do wglądu od dnia 17.06.2025 r.
w siedzibie Spółki, pokój nr 202.