Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2025 roku o godz. 1100 w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.
Porządek obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru akcji.
- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego HSW S.A.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Huty Stalowa Wola S.A. oraz wniosku Zarządu
w sprawie podziału zysku za 2024 rok. - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Huty Stalowa Wola S.A. za 2024 rok.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Huty Stalowa Wola S.A. za 2024 rok.
- Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Huty Stalowa Wola S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi
w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2024. - Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 rok.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów HSW S.A.
z wykonania obowiązków w 2024 roku. - Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HSW za 2024 rok.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HSW za 2024 rok.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HSW za 2024 rok.
- Zamknięcie obrad.
Poniżej podajemy zmiany Statutu Spółki:
- Nadaje się nową treść § 8 ust. 1: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 332 905 973,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa miliony dziewięćset pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) złotych.
- Dodaje się w § 8 w ust. 2 pkt 13 o treści: 13) 1 675 619 (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji imiennych serii Ł od numeru 68 467 506 do numeru 70 143 124 o wartości nominalnej 4,75 zł (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda.
Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 §1 i art. 343 § 1 i 2 ksh z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia
30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 § 2 ksh, odpis wniosku objętego porządkiem obrad będzie wyłożony do wglądu od dnia 17.06.2025 r.
w siedzibie Spółki, pokój nr 202.